Head AS EGCC aktsionärid. Korraldame kirjaliku üldkoosoleku, mis tähendab, et hääletus toimub e-maili teel ning hääletada saab kuni 11. jaanuarini aastal 2022. Päevakorras on majandusaasta aruannete kinnitamine, nõukogu liikmete volituste pikendamine ning audiitori valimine. Siit leiab lisainfot ning hääletussedeli ja materjalid.
AS EGCC üldkoosoleku päevakord:
1. AS-i EGCC 2019. ja 2020. majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitada AS-i EGCC 2019. ja 2020. majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.
AS-i EGCC 2019. majandusaasta ja 2020. majandusaasta aruandega saab tutvuda Aktsiaseltsi kodulehel.
2. Nõukogu liikmete volituste pikendamine
Seoses olemasolevate nõukogu liikmete Arvi Mägin, Jüri Reitsakas ja Mait Schmidt nõukogu liikmete volituste tähtaja möödumisega (volitused kehtisid kuni 31.08.2021) tuleb valida Aktsiaseltsile uued nõukogu liikmed või otsustada olemasolevate nõukogu liikmete volituste pikendamine.
Aktsiaseltsi juhatus teeb ettepaneku pikendada seniste nõukogu liikmete Arvi Mägin (isikukood 36908300219), Jüri Reitsakas (isikukood 36109250230) ja Mait Schmidt (isikukood 36009220336) volitusi täiendavalt 3 (kolme) aasta võrra, s.o kuni 31.08.2024.
3. Audiitori valimine
Valida AS-i EGCC 2021. aasta majandusaasta audiitoriks Grant Thornton Baltic OÜ (registrikood 10384467), tasuda audiitorühingule vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule ja anda Aktsiaseltsi juhatusele volitus vastava lepingu sõlmimiseks.
Grant Thornton Baltic OÜ on kinnitanud oma nõusolekut olla valitud AS-i EGCC audiitoriks.
Üldkoosoleku materjalid:
- Ametlik üldkoosoleku kutse (avaldatud ka paberlehes Postimees 21. detsembril aastal 2021)
- AS EGCC majandusaasta aruanne 2019 ja 2020
- Hääletussedel üldkoosolekuks
Lisainfo ja küsimused AS EGCC juhatuse esimees Hanno Kross, tel +372 5111192 või email See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
